Jako společnost s licencí podle PSD2 musíme dodržovat požadavky zákona proti praní špinavých peněz (AML). Co to znamená a jak se vás to týká?
Cílem tohoto zákona je předcházet nelegální činnosti na bankovních účtech. Banky a další regulované subjekty, jako je Spendee, musí sledovat a hlásit podezřelé činnosti, které by mohly souviset s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu. Proto od našich uživatelů potřebujeme další údaje:
- státní občanství
- osobní doklad
- adresu trvalého pobytu
Tyto údaje nepoužijeme k ničemu jinému než ke splnění zákona proti praní špinavých peněz.