Como empresa con licencia PSD2, tenemos que cumplir los requisitos de la ley de prevención del blanqueo de capitales. ¿Qué significa y cómo te afecta?
El objetivo de esta ley es evitar actividades ilegales en las cuentas bancarias. Los bancos y otras entidades reguladas, como Spendee, están obligados a vigilar y comunicar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Por eso necesitamos más información de nuestros usuarios:
- nacionalidad
- documento de identidad
- dirección de residencia permanente
Esta información solo se usará para cumplir la ley de prevención del blanqueo de capitales.