Como empresa licenciada ao abrigo da PSD2, somos obrigados a cumprir os requisitos da lei de combate ao branqueamento de capitais. O que significa isto e como o afeta?
O objetivo desta lei é impedir atividades ilegais em contas bancárias. Os bancos e outras entidades reguladas, como o Spendee, têm a obrigação de acompanhar e comunicar atividades suspeitas que possam estar ligadas ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo. Por isso, precisamos de informações adicionais dos nossos utilizadores:
- nacionalidade
- número de identificação pessoal
- morada de residência permanente
Estas informações não serão usadas para nenhum outro fim que não seja o cumprimento da lei de combate ao branqueamento de capitais.