En tant qu’entreprise agréée au titre de la DSP2, nous devons respecter les exigences de la loi contre le blanchiment d’argent. Qu’est-ce que cela signifie et quel effet cela a-t-il pour vous ?
Cette loi vise à empêcher les activités illégales sur les comptes bancaires. Les banques et les autres entités réglementées comme Spendee sont tenues de surveiller et de signaler les activités suspectes qui pourraient être liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme. C’est pourquoi nous avons besoin d’informations supplémentaires de la part de nos utilisateurs :
- la nationalité
- une pièce d’identité
- l’adresse de résidence permanente
Ces informations ne seront utilisées que pour respecter la loi contre le blanchiment d’argent.