Come società con licenza PSD2, dobbiamo rispettare i requisiti della legge antiriciclaggio. Cosa significa e come ti riguarda?
Lo scopo di questa legge è prevenire attività illegali sui conti bancari. Le banche e gli altri soggetti regolamentati come Spendee devono monitorare e segnalare le attività sospette che potrebbero essere collegate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo. Per questo ci servono alcune informazioni in più dai nostri utenti:
- nazionalità
- documento d’identità
- indirizzo di residenza
Queste informazioni non verranno usate in nessun altro modo se non per rispettare la legge antiriciclaggio.